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建设公司老板涉地下汇兑6.2亿 嘉义地检声押

admin 快讯 2020-06-18 97 2
建设公司老板涉地下汇兑6.2亿 嘉义地检声押 第1张 检调查获地下汇兑案,查扣一批现金。 建设公司老板涉地下汇兑6.2亿 嘉义地检声押 第2张 检调查获地下汇兑案,查扣点钞机。

总统大选在即,嘉义地检署严查境外资金,查获嘉义市一家建设公司李姓负责人、黄姓男子及2名张姓男子涉及经营两岸地下汇兑,李、黄2人2年来至少汇兑6.2亿,依涉嫌银行法、串供、逃亡之虞,向地院声请羁押2人。

嘉检检察官陈静慧指挥法务部调查局台南市调查站专案小组,破获吴承霖百亿元地下汇兑案,抽丝剥茧再追出57岁李男、46岁黄男及2名张姓男子各自做地下汇兑生意,涉嫌利用两岸货币往来之需求,未经核准,办理两岸汇兑业务。

专案小组7日持搜索票,到李男、黄男等人在嘉义市的住处、公司等7处搜索,查扣现金新台币100余万元、U盾、帐册等物证。

台中男开3家赌场餐厅年赚上亿 金主干部46人起诉

廖姓男子等人开设游戏主题餐厅提供赌博场所,遭警方查获。 廖姓男子等人开设游戏主题餐厅提供赌博场所,遭警方查获。 32岁廖姓男子自2016年起在台中市开游戏主题餐厅「文心店」及「大忠店」,找来荷官及驻店「币商」提供赌玩「百家乐」、「德州扑克牌」及「三宝」扑克牌赌博,短短的1年多就赚进新台币上亿元,警方去年3、4月间陆续查获,他又在北屯区另起炉灶,同年8月再遭警方扫荡。台中地检署今天依赌博等罪起诉廖男及员工等46人。 起诉书指出,廖男在2016年8月间在台中市北屯区开1家游戏主题餐厅「文心店」,聘会计、店长及10多名荷官,提供赌玩「百家乐」、「德州扑克牌」及「三宝」扑克牌赌博。廖男与人合资在2018年12月间又出资在台中市东区开设游戏主题餐厅「大中店」,以相同的经营模式提供赌博。 为避免遭查缉还开发手机APP「豆豆OK」,纪录赌客与店家以现金兑换筹码,并指派「币商」驻店,在店外的厕所或停

检调初步了解,李男是一家建设公司负责人,黄男各自2017年12月间起,向不特定客户收取手续费,从事人民币、美金、越南盾、马来西亚币兑换新台币,或新台币兑换人民币等汇兑业务,李男收取及支付金额高达3.5亿元,黄男收取、支付金额2.7亿元。

检察官复讯李男、黄男及2名张姓男子后,认为李男、黄男涉犯银行法第125条第1项等犯行,犯嫌重大,且有逃亡、勾串共犯或证人之虞,向法院声请羁押、禁见;2名张男则各以10万元、5万元交保。

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