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网上认识的“大姐”给江西的刘女士推荐了一款炒股软件，刘女士跟着“大姐”买了这款软件上的“天天利”理财项目，没想到一开始投入的1万元在短短一周内就翻了一倍。 刘女士经过多次提现，确认了收益的“真实性”。
于是，刘女士加大投资力度，把原本计划做生意的14万元 积蓄全部买了同一个理财项目，一个月后，理财金额涨到了将近20万。然而这次，钱却提不出来了。意识到可能被骗，刘女士马上到公安局报了案。
倒卖银行卡帮助境外诈骗团伙“洗钱”
在刘女士报案的同时，江西省共青城市公安局的警察正在调查多个明显异常的银行卡账户。
调查过程中，18岁的帅某易（化名）被列为重点调查对象，他的银行卡每天产生几百笔交易，单日转账金额几乎每天都达到上百万元，并且即入即出，流水速度很快。如此大的交易量和交易数目，与帅某易的收入并不匹配。
帅某易交代，他以每个银行账户1000元的价格把自己的银行卡信息卖给了堂哥帅某龙（化名），他也承认自己知道堂哥在利用这些银行卡做一些违法犯罪的事。 警方判定，这是一个有组织的非法售卖银行卡的团伙。
随后，警方将帅某龙抓获。据帅某龙交代，他召集“朋友”办理了二十五套银行卡“三件套”（银行卡、电话卡及U盾），通过邮寄或携带的方式经过云南卖到境外，境外诈骗分子可利用银行卡“三件套”在国外随意操作，来达到“洗钱”的目的。
帅某龙以每套1000元至1500元的价格组织本地人员办理的银行卡“三件套”，在境外一转手可以卖到每套2万至3万元。为了保障犯罪资金的安全，帅某龙的堂哥帅某彪（化名）还留在境外作为诈骗集团的“人质”，双方相互牵制。
警方通过串并案发现，几个月的时间内，帅某龙收集的二十五套银行卡“三件套”的涉诈资金就近亿元，受害者就包括江西的刘女士。
盗窃诈骗赃款中饱私囊
继续追查，警方又发现一个奇怪的现象：一般被境外诈骗团伙操控的银行卡，资金流向最终会转向境外，然而共青城市这几个涉案年轻人的账户却出现了本地取款的情况。
通过调取公共视频，警方锁定了之前卖卡给帅某龙的路小宝（化名）。调查发现，路小宝将自己的银行卡出卖给帅某龙后，还去银行取款机提取了10万元现金，并且操作流程也有些不合常理：他先以挂失的方式补办银行卡，接着迅速将卡内款项转移到自己的其他账户，再到取款机分多次提取现金并瓜分给其他人。
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