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香港海关破获今年最大宗洗黑钱案 涉款达6亿港元

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中新网5月7日电 据香港星岛网报道,香港海关4月28日采取代号“鹰网”的执法行动,侦破一宗疑似清洗黑钱案件,涉款金额约6亿元(港元,下同),是今年至今破获最大宗的洗黑钱案,同时发现有不法分子利用虚拟货币交易平台犯案。警方行动中拘捕两男两女,年龄介乎32至54岁,海关指他们是集团的骨干成员,部分被捕者互相认识。

海关指,其中3名被捕人士在极短时间内,甚至同一日,在不同的实体及虚拟银行开设户口,随即进行大量大额交易,3人更在其中一间银行多次收取同一个海外货币交易平台的美元转账,折合约5000万元,3人收钱后随即将美金兑换成港元,再在同一日内转走款项。海关指,虚拟货币交易平台具高隐蔽性,3人会将资金互相转移,隐藏资金来源和流向,意图增加执法人员的调查难度。

海关亦发现,案中4人在2020年2月至2022年3月,于名下不同银行的户口共收取440个第三者户口、40间公司的不明来历资金,涉及4000宗交易,牵涉款项达5.5亿元,集团成员在收取不明来历款项后,再在短时间内转走至逾200个第三者户口和十多个公司户口,单一最大金额转账超过300万元。惟这些户口持有人与集团成员无直接关系,牵涉的公司大部分为空壳公司。

被捕人士分别报称是文员、酒店职员、公司经理和家庭主妇,前3人的月入2至3万元,名下的公司无实质业务,但户口录得共逾6亿元交易金额,与4人申报财务背景极不相符,相信他们从事洗黑钱活动。

海关在行动中动员40个财富调查课人员,突击搜查全港11个地点,包括4个住宅、5个位于油麻地、观塘及沙田的办公室,以及两间持牌找换店,行动中检获大量手提电话、电脑、银行网上保安编码器和大量文件。另外4人共170万元的资产被冻结,海关会咨询律政司,考虑申请充公有关的款项。
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